近日一条新闻引起了大家的关注!!!他名下冒出50家公司?深圳扫黑除恶打破虚假注册大案!虚假证照铺了一地!

在这里,深圳市代理记账行业协会携协会监事单位深圳和商道企业管理有限公司(原:深圳玖洲企业管理有限公司)做出如下联合澄清声明:

澄清声明

深圳市代理记账行业协会也在此敬告各位同行以及广大的消费者群体。不要报以侥幸的心理去做一些违法的事情,我会将会配合相关部门进行内部自查自纠,树立良好的行业风气。

事情的经过是这样的

扫黑除恶进行时

深圳市场监管委在行动!

一市民说自己名下忽然多了50家公司?!

市场稽查局顺藤摸瓜

大破一宗虚假注册登记案!

早在2017年,深圳市场监管委市场稽查局就查办了“7-10”全国首宗虚假注册大案,首次揭开了虚假注册黑幕,联合公安机关抓捕了9名犯罪嫌疑人,牵出虚假注册的公司9800多个。

2018年8月24日,市场稽查局联合市公安局经侦支队、市税务局稽查局,再次破获一宗全国性虚假注册登记大案,现场控制涉案人员20余人,查获一大批营业执照、身份证原件、银行U盾、税控盘、公章、私章、开户证书等,其中除了本市的虚假企业执照,还有广东其他地市甚至辽宁、内蒙古等地的虚假证照,涉案人员具有明显的团伙作案性质。这是继“职业索偿人”敲诈勒索案之后,市场监管委扫黑除恶工作的又一重要战果,强力震慑打击了商事登记领域黑恶势力滋生土壤!

现场查获大量涉嫌虚假注册登记的营业执照、U盾、公章等

市民举报:名下忽然多了50家公司?

2018年4月,市民王某向市场稽查局举报称,其身份证遗失后被虚假注册50家公司,且这些公司分布在不同区域,他分别在这些公司中担任了股东、法人代表等职务。

我名下50家公司?!

是要走上人生巅峰的节奏?

顺藤摸瓜锁定“专业搞鬼”公司

收到举报后,市场稽查局立即展开调查。执法人员了解到,上述50家公司大部分有虚开发票嫌疑,在对上述50家公司的经办人进行调查的过程中,执法人员发现,部分证据间接指向了深圳市九州财务代理有限公司。通过对深圳市九州财务代理有限公司经营者王小姐的调查,确认投诉人王某名下的50家公司中,有42家是深圳市九州财务代理有限公司注册的。

执法人员对涉嫌虚假注册公司的经办人进行调查

手段多端!

还“全国连锁”?

经过搜查发现大量涉嫌违法证据

执法人员当场将涉嫌证物逐一清点造册,足足铺满了整间办公室的地板,场面令人震惊!

8月24日,再次收网一个全国性的虚假注册大案。当天在对涉案公司深圳市某财务代理有限公司进行执法检查时,现场发现营业执照38份、公章46个、财务章43个、私章41个、Ukey53个及身份证原件35张,营业执照注册地除深圳外,还包括广州、珠海、西安、河北、重庆、辽宁、内蒙古等多个地方,因营业执照注册地和身份证住址涉及多个省市,需多省市多部门配合调查。

虚假注册隐匿了经营者的真实身份,各部门难以对其进行精准和有效的打击,容易被用于从事各种违法犯罪活动,从而衍生出一系列社会问题,如金融诈骗、洗黑钱、偷税漏税等,目前该案正在进一步调查中。该案的成功收网,有力震慑了虚假注册团伙的嚣张气焰,及时铲除了黑恶势力滋生的土壤。

这样作恶欺骗深圳创业者的感情!

你觉得法律会放过你吗?

严厉打击!

铲奸除恶!

扫黑除恶是净化市场环境的一大契机,在推进过程中必须与市场监管的中心工作相结合,才能抓住痛点、精准打击;也唯有凝聚各部门合力,才能打出成效、打出声威。该案正是扫黑除恶大背景下各部门通力合作的一次成功探索,接下来,市场监管委将继续联合相关职能部门,对诸如虚假注册、职业索偿等扰乱市场经济秩序的违法行为予以严厉打击。

入会咨询:

深圳市代理记账行业协会